10 Temmuz 2025 tarihinde, AB'nin Altıncı Kara Para Aklamayı Önleme Direktifinin ilk aktarım aşamasını yansıtmak üzere Şirketler Yasası (Gerçek Faydalanıcıların Kaydı) Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler 2025 tarihli 127 sayılı Yasal Bildirim ile yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikler, intifa hakkı sahipliği (BO) bilgilerine nasıl erişildiği, kaydedildiği ve raporlandığı konusunda güncellemeler getirmektedir.
En önemli değişikliklerden biri, artık meşru menfaati olan kişi veya kuruluşların intifa hakkı sahibi ayrıntılarına erişmesine izin veren 7. düzenlemede yer almaktadır. Uygun kişiler, intifa hakkı sahibinin adı, doğum ayı ve yılı, ikamet ettiği ülke, uyruğu veya uyrukları ve menfaatlerinin niteliği ve kapsamı dahil olmak üzere belirli bilgilere erişebilir. Erişim, idari maliyetleri yansıtan bir ücrete tabidir.
Talepler Malta Ticaret Siciline (MBR) yazılı olarak sunulmalı ve destekleyici belgelerle birlikte kimlik bilgilerini ve talebin yasal dayanağını ve AML/CFT çabalarıyla ilgili amacı özetleyen bir beyanı içermelidir. MBR, gerektiğinde ek belgeler talep edebilir.
Erişimin reddedilmesi halinde, Yazı İşleri Müdürünün kararı yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçtan memnun olmayan başvuru sahipleri, bildirimi aldıktan sonra yirmi (20) gün içinde Mahkemeye yeminli başvuruda bulunarak itiraz edebilirler.
Tüzel kişiler ayrıca, intifa hakkı sahipliğinin ve intifa hakkı sahipliğindeki değişikliklerin bildirilmesine ilişkin olarak Tescil Memuru tarafından yayınlanan yeni resmi formları kullandıklarından emin olmalıdır. Bunlar, intifa hakkı sahiplerinin Tescil Memuruna bildirilmesini geliştirmeyi amaçlamaktadır ve derhal yürürlüğe girerek kullanılmaya başlanmaları gerekmektedir. Formların eski versiyonları artık geçersizdir.
Yukarıdakilerle ilgili olarak açıklama veya yardıma ihtiyaç duymanız halinde, lütfen aşağıda belirtilen şekilde bizimle sözleşme yapmaktan çekinmeyin.