Il 10 luglio 2025, attraverso la Legal Notice 127 del 2025, sono entrate in vigore le modifiche al Companies Act (Register of Beneficial Owners) Regulations, per riflettere la prima fase di recepimento della Sesta Direttiva Antiriciclaggio dell'UE. Queste modifiche introducono aggiornamenti alle modalità di accesso, registrazione e comunicazione delle informazioni sulla proprietà effettiva (BO).
Una delle modifiche più significative riguarda il regolamento 7, che ora consente a persone o entità con un interesse legittimo di accedere ai dati del titolare effettivo. Le persone autorizzate possono accedere a informazioni specifiche, tra cui il nome, il mese e l'anno di nascita, il Paese di residenza, la nazionalità o le nazionalità del beneficiario effettivo e la natura e l'entità del suo interesse. L'accesso è soggetto a una tassa che riflette i costi amministrativi.
Le richieste devono essere presentate per iscritto al Registro delle Imprese di Malta (MBR) e devono includere i dati identificativi insieme alla documentazione di supporto e a una dichiarazione che illustri la base giuridica della richiesta e lo scopo legato alle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Se necessario, l'MBR può richiedere ulteriore documentazione.
Se l'accesso è negato, la decisione del cancelliere sarà comunicata per iscritto. I richiedenti che non sono soddisfatti dell'esito possono presentare ricorso depositando un'istanza giurata in Tribunale entro venti (20) giorni dal ricevimento della notifica.
Le entità devono inoltre assicurarsi di utilizzare i nuovi moduli ufficiali emessi dal Registrar in relazione alla segnalazione della titolarità effettiva e alle modifiche della titolarità effettiva. Questi moduli mirano a migliorare la segnalazione dei titolari effettivi al Registrar e devono iniziare a essere utilizzati con effetto immediato. La versione precedente dei moduli non è più valida.
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